公司基本信息 - 公司于2017年3月24日核准首次发行7200万股，4月18日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为53268.2322万元[9] - 公司设立时发行股份总数为21600万股，面额股每股1元[17] - 公司已发行股份数为53268.2322万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 收购股份后合计持有本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足规定人数2/3等[51][52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[102] - 董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续委员会[116][118] 人员相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[88] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[124] 财务及报告相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[131] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[131] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[133] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[141][142] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[148]