委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，成员三名董事[1][3] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责分工 - 委员会对公司战略和投资决策向董事会提建议[6][7] - 证券事务部负责前期准备和提案提交[10] 会议规则 - 半数委员提议或必要时可开临时会，提前三天通知[12][13] - 会议过半数委员出席方可举行[13] - 表决举手表决或投票，决议过半数委员通过[14] 其他 - 可聘中介提供专业意见，费用公司支付[17] - 保存会议资料至少十年[17] - 工作细则董事会审议通过生效，由其修订解释[20][21]