股东周年大会 - 公司将于2025年9月26日上午11时在深圳华侨城洲际大酒店举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[3] - 大会将审议截至2025年3月31日止财政年度经审核综合财务报表等[49] - 大会将重选张韜先生和李鴻晨先生为公司执行董事[49] - 大会将授权董事会厘定董事截至2026年3月31日止年度一般酬金[49] - 大会将重新聘请和信会计师事务所有限公司为公司核数师[49] 股份相关 - 股份面值为每股0.08港元[12] - 最后实际可行日期（2025年7月24日），公司已发行股本为555,057,588股股份，无库存股份[11][31] - 公司将提呈普通决议案向董事授出发行新股份一般授权，最多可发行111,011,517股，占最后实际可行日期已发行股本20%[15] - 公司将提呈普通决议案向董事授出购回股份一般授权，最多可购回55,505,758股，占最后实际可行日期已发行股本约10%[16] - 若获购回授权，将提呈普通决议案扩大一般授权，扩大数额最多达购回授权获通过之日已发行股份总数的10%[15] - 公司自2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在9月22日下午4时30分前送交办理登记[22] 股东持股 - 最后实际可行日期，瀚堡控股有限公司持有296,887,066股，占比53.49%，若回购授权获悉数行使，占比将增至59.43%[36] - 最后实际可行日期，黄莉女士持有296,887,066股，占比53.49%，另有5,280,000股占比0.95%，若回购授权获悉数行使，占比分别为59.43%和1.06%[36] - 最后实际可行日期，汤圣明先生可换股债券转股后将持有71,428,571股，占比12.87%，若回购授权获悉数行使，占比将增至14.30%[36] - 最后实际可行日期，何明懿女士因配偶关系拥有71,428,571股权益，占比12.87%，若回购授权获悉数行使，占比将增至14.30%[36] 董事信息 - 张韬44岁，2023年6月加入集团，担任执行董事酬金每月20,000港元[41][42] - 李鴻晨26岁，2023年7月加入集团，担任执行董事酬金每月20,000港元[45][46] 股价与债券 - 最后实际可行日期前十二个月，股份每月最高成交价0.570港元，最低成交价0.290港元[40] - 汤圣明先生持有40,000,000港元可换股债券，转股后将发行71,428,571股，占最后实际可行日期已发行股本约12.87%[39]