证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-029 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、曹翠琼女士、荆晓平先生、任伟先生以通讯表决方式出 席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 公司董事会出具了《20 ...