股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月18日[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 17:00[7] 投票规则 - 提案1、3.01、3.02需三分之二以上有效表决权通过[6] - 提案2、3.03、3.04、3.05、3.06需二分之一以上有效表决权通过[6] 投票时间 - 深交所交易系统8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[13] - 深交所互联网投票系统8月18日9:15至15:00投票[14] 提案内容 - 取消监事会暨修订《公司章程》等[16] - 调整公司独立董事津贴[16] - 修订公司部分治理制度议案含6个子议案[16] 委托事项 - 授权委托出席2025年第二次临时股东大会[16] - 委托期限自签署至本次股东大会结束[17] - 授权委托书复印件或自制均有效[18]