股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月16日公告7月31日召开股东大会[6] - 股东大会现场会议于7月31日14:00在惠州大亚湾响水河工业园召开[6] - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东5名，代表406,742,289股，占比52.9985%[9] - 网络投票股东375名，代表4,627,170股，占比0.6029%[9] - 出席股东大会股东共380名，代表411,369,459股，占比53.6014％[9] 选举结果 - 选举唐建兴等5人为第四届董事会非独立董事[15][17][19][21][23] - 选举王文利等3人为第四届董事会独立董事[24][26][28] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意410,683,537股，占比99.8333％；中小股东同意3,941,248股，占比85.1762％[30] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意408,171,295股，占比99.2226%；中小股东同意1,429,006股，占比30.8829%[32] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意408,165,895股，占比99.2212%；中小股东同意1,423,606股，占比30.7662%[33] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意408,156,395股，占比99.2189%；中小股东同意1,414,106股，占比30.5609%[34] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意410,637,537股，占比99.8221%；中小股东同意3,895,248股，占比84.1821%[37] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意408,147,995股，占比99.2169%；中小股东同意1,405,706股，占比30.3794%[38] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意408,150,695股，占比99.2175%；中小股东同意1,408,406股，占比30.4377%[39] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意408,150,595股，占比99.2175%；中小股东同意1,408,306股，占比30.4356%[41] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》同意408,166,295股，占比99.2213%；中小股东同意1,424,006股，占比30.7749%[42] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意410,609,837股，占比99.8153%；中小股东同意3,867,548股，占比83.5834%[43] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意410,538,837股，占比99.7981%；中小股东同意3,796,548股，占比82.0490%[45] - 《发行方式及发行时间》同意410,552,037股，占比99.8013%；中小股东同意3,809,748股，占比82.3343%[48] - 《发行对象及认购方式》同意410,542,537股，占比99.7990%[49] - 《发行价格及定价原则》同意410,542,637股，占比99.7990%[50] - 《发行数量》同意410,537,237股，占比99.7977%[51] - 《本次发行的限售期》同意410,537,237股，占比99.7977%[52] - 《募集资金总额》同意410,549,537股，占比99.8007%[53] - 《募集资金投向》同意410,541,537股，占比99.7987%[55] - 《滚存未分配利润安排》同意410,524,837股，占比99.7947%[56] - 《本次发行决议有效期》同意410,549,337股，占比99.8006%[59] - 2024年度向特定对象发行股票预案议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,542,137股，占比99.7989%；中小股东有效表决权股份中同意3,799,848股，占比82.1203%[60] - 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,542,537股，占比99.7990%；中小股东有效表决权股份中同意3,800,248股，占比82.1290%[61] - 前次募集资金使用情况报告议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,639,337股，占比99.8225%；中小股东有效表决权股份中同意3,897,048股，占比84.2210%[63] - 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,576,537股，占比99.8072%；中小股东有效表决权股份中同意3,834,248股，占比82.8638%[63][64] - 未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案，出席股东大会有效表决权股份中同意410,633,537股，占比99.8211%；中小股东有效表决权股份中同意3,891,248股，占比84.0956%[64][65]