证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-048 惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、3 名 独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董 事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、 设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议 案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下： 非独立董事：唐建兴先生（董事长）、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先 生、张鲁刚先生。 独立董事：王文利先生、汤新 ...