会议信息 - 公司将于2025年9月12日下午4时在香港湾仔告士打道108号光大中心6楼举行股东周年大会[4] - 公司将于2025年9月9日至12日暂停办理股份过户登记，记录日期为9月12日[20] - 代表委任表格须在股东周年大会或其任何续会指定举行时间最少48小时前交回[4] 股份相关 - 上市日期为2022年9月26日[10] - 最后实际可行日期为2025年7月25日[10] - 股份面值为每股0.01港元[11] - 公司股份代号为2350[3] - 最后实际可行日期公司已发行股本为625,000,000股股份[35] - 若决议案通过，董事可回购62,500,000股，占已发行股份总数10%[35] - 公司拟授予董事不超已发行股份总数20%（1.25亿股）的股份发行授权[19] - 闫威先生、刘霞女士及QH Tech于最后实际可行日期持股358,380,000股，占已发行股本57.34%，全面行使回购授权持股比例将增至约63.71%[43] - 2024年7月至2025年7月股份每月最高及最低价格有记录，如2024年7月最高0.540港元，最低0.435港元[39] - 最后实际可行日期前6个月内公司无回购股份情况[45] 人事相关 - 执行董事叶嘉威、陈添祥及非执行董事何宏信将退任并拟膺选连任[16] - 闫威、王冠于2025年7月25日获委任为执行董事，任期至股东周年大会，拟膺选连任[16] - 叶嘉威负责集团整体战略发展等，资讯科技服务行业经验超15年，有权收取年度酬金178.8万港元[25][26] - 陈添祥获委任为执行董事，年度酬金960,000港元，资讯科技行业经验逾20年[28][27] - 闫威于2025年7月25日获委任为执行董事，年度酬金1,440,000港元，透过受控法团权益于358,380,000股股份中拥有权益[30] - 王冠于2025年7月25日获委任为执行董事，年度酬金960,000港元[31] - 何宏信于2023年7月10日获委任为非执行董事，在香港建筑项目相关工程设计及管理方面经验逾28年，每月董事袍金20,000港元[32][33] 决议相关 - 建议向董事授出发行股份的一般授权，不超股东周年大会通告第5项所载建议普通决议案获通过当日已发行股份总数20%[10] - 建议向董事授出股份回购授权，不超股东周年大会通告第4项所载建议普通决议案获通过当日已发行股份总数10%[11] - 公司拟于股东周年大会提呈普通决议案，授予董事不超已发行股份总数10%（6250万股）的股份回购授权[18] - 公司拟于股东周年大会提呈普通决议案，授予董事不超已发行股份总数20%（1.25亿股）的股份发行授权[19] - 董事认为重选退任董事、授出股份回购及发行授权决议案符合公司及股东利益，建议股东投票赞成[22] - 公司将审议截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告[47] - 公司将重选叶嘉威、陈添祥、闫威、王冠为执行董事，重选何宏信为非执行董事[47] - 公司将续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师[47] 其他 - 股东周年大会通告载于通函第AGM - 1至AGM - 5页，除特定情况外表决须以投票方式进行[21] - 未登记股份持有人须在2025年9月8日下午4时30分前交回过户文件[56] - 董事会包括执行董事叶嘉威等、非执行董事何宏信等及独立非执行董事林至颖等[55]