公司业绩 - 2022 - 2024年公司收入分别约为2.038亿、2.783亿、3.019亿元，2023年较2022年增加约37%，2024年较2023年增加约8.5%[88][90] - 2024年决策咨询服务收入约1.713亿元，占收入约57%，较2023年增加约6%；科创平台服务收入约9220万元，占比约30%，较2023年增加约9%；数据平台服务收入约3840万元，占比约13%，较2023年增加约22%[90] - 2022 - 2024年公司毛利率分别约为46.5%、46.0%及52.4%，净利率分别约为14.8%、22.7%及25.7%[91] - 2023年及2024年经营活动产生的现金净额分别约为9520万元及1.122亿元，2024年末持有现金及现金等价物约3.587亿元[91] 赛迪数科业绩 - 赛迪数科2023年和2024年收入分别为人民币80,778千元和人民币64,653千元[106] - 赛迪数科2023年和2024年除税前利润分别为人民币16,537千元和人民币10,826千元[106] - 赛迪数科2023年和2024年除税后利润分别为人民币11,188千元和人民币7,292千元[106] - 2023年和2024年12月31日，赛迪数科经审核资产净值分别约为人民币3,444万元和人民币4,174万元[106] 股权收购 - 公司拟以7507万元收购赛迪数科40.625%股权，完成后将全资拥有[18] - 截至最后可行日，公司持有赛迪数科59.375%股权，收购后增至100%[18][29] - 股权收购协议订立日期为2025年6月9日[10] - 收购事项待协议先决条件达成且工商登记完成后进行[22][27] - 收购代价需在工商登记完成后10个工作日支付[18][24] 股东大会 - 临时股东大会将于2025年8月22日上午9时举行[4] - 需于2025年8月18日下午4时30分或之前交回临时股东大会回条[4] - 代表委任表格送回时间不得迟于2025年8月22日上午9时前24小时[5] - 2025年8月19日至22日暂停办理H股股东登记手续，H股过户文件须于8月18日下午4时30分前送达指定地点[53] - 2025年8月22日名列公司股东名册的股东有权出席临时股东大会及投票[55] 估值与盈利预测 - 赛迪数科100%股权评估值为1.847789亿元，40.625%股权约7506.6万元[26] - 估值师采用收益法对赛迪会展及广东赛迪100%股权价值进行评估[40] - 盈利预测的一般假设涉及法律政策、经济形势、业务经营等方面无重大变化[41][44] - 盈利预测的特定假设包括会计政策、业务范围模式、现金流等方面保持一致[44][46] - 信永中和香港对盈利预测计算作出报告，认为其按基准及假设妥善编制[45] 收购影响与建议 - 目标集团100%的利润将完全并入集团财务报表，为股东贡献额外年度应占溢利[39] - 预计收购对集团盈利产生正面影响，公司拥有人应占权益将增加[39] - 收购有助于优化股权结构，减少关联交易，促进公司合规运营及发展[49] - 董事会认为收购协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[51] - 独立董事会建议独立股东投票赞成相关决议案[67][69] 其他 - 公司为中国股份有限公司，H股于联交所主板上市，集团主要从事决策咨询、数据平台、科创平台服务[87] - 赛迪集团公司持有公司4.91亿股内资股，占已发行股份约70.14%[31] - 2024北京国际风能大会暨展览会展览面积突破10万平方米，855家企业参展，举办活动200余场，邀请近400位演讲人，接待专业观众113,878人次[178] - 预测期确定为2025 - 2029年，共5年[189] - 公司2021 - 2024年主营业务成本费率分别为47.20%、18.69%、66.05%、67.79%[193]