中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二五年度第二次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二五年度 第二次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推 举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： 一、关于对外投资暨关联交易的议案 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出 ...