中国石油集团资本股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中国石油集团资本股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与 ESG 委员会、风险管理委员会共四个专门委员会协助董事会开展工作。专门委 员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会和提名与薪酬委员会中独立 董事应占多数，由独立董事任主任委员。审计委员会主任委员应当为会计 专业人士。 专门委员会议事规则由董事会另行制定。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，由 董事会聘任或者解聘，对董事会负责。 公司设立证券事务部，协助董事会秘书处理股东会和董事会相关工 作。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事 长不能履行职务或者不履行职务的 ...