制度通过 - 2025年7月31日公司第三届董事会二十一次会议通过《董事会秘书工作细则》[3] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利等情况未逾规定年限不得任董秘[7] 聘任解聘 - 原任董秘离职3个月内聘任新董秘[8] - 董秘连续3个月以上不能履职或违规致损1个月内解聘[9] 职责协议 - 聘任董秘需签保密协议[10] - 董秘负责信息披露等多项职责[11] 生效实施 - 工作细则自董事会审议通过日起生效[15]