会议情况 - 会议于2025年7月31日召开，通知于7月21日发出[2] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》全票通过[4] - 多项董事会候选人提名议案全票通过[4][5][6][7][8] - 《董事会议事规则》等30项议案全票通过[15][16][17] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》[18] 制度相关 - 公司新制定并修订部分内部管理制度[8][9][10][11] - 原《独立董事薪酬制度》废止[13] 议案审议进度 - 部分子议案已通过相关委员会审议[17] - 17项子议案尚需提交股东会审议[17] 备查文件 - 备查文件包含四届会议决议[19]