董事会组成与任期 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[8] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[12][17] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[13] 董事任职与履职要求 - 特定犯罪刑罚执行期等情况不能担任董事[14] - 董事候选人近三年受处罚公司应披露风险[15] - 董事连续两次未出席或12个月内超半数未出席应说明披露[19] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并2日内披露[19] - 特定情形公司2个月内完成董事补选[20] 董事会会议相关 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[25][30] - 特定情形应召开临时会议，董事长5日内召集[26][27] - 临时会议提前5日通知，紧急可随时通知[30] - 变更会议事项提前3日书面通知[30] - 会议过半数董事出席方可举行[31] - 表决一人一票，记名书面等方式[38] - 现场宣布或规定时限后下一工作日通知结果[38] - 提案通过须超全体董事半数同意[39] - 董事回避时无关联董事过半数出席开会，决议无关联董事过半数通过[41] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议，全体董事同意除外[41] - 二分之一以上董事认为提案不明会议暂缓表决[41] 会议记录与决议责任 - 会议记录含日期等内容，与会董事签字[43] - 决议违规致损参与董事赔偿，表决异议记录可免责[44] 其他 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议审议《董事会议事规则》，结果同意6票，尚需股东会审议[3] - 董事会设审计、薪酬与考核委员会，成员3名，任期3年[8] - 董事会会议档案保存十年以上[45] - 董事长督促落实决议，检查通报情况[47] - 特定情形董事会及时修订议事规则[49] - 议事规则由董事会拟定，股东会批准生效实施[51]