制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 公司设2名独立董事，至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[9] 提名选举 - 董事会、审计委员会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] 任期规定 - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，自股东会通过或决议确定日期起算[14] 辞职补选 - 任职后不符资格应30日内辞职，未辞董事会应60日内补选[14] - 因辞职致人数不足或无会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[15] 履职要求 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[21] - 每年现场工作不少于15日[24] 资料保存 - 独立董事工作记录等及公司会议资料至少保存10年[25][28] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，两名以上独立董事可提延期[28] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[25] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持，费用公司承担[29] 津贴保险 - 公司给独立董事适当津贴，标准董事会制订预案，股东会通过并年报披露[30] - 公司可建独立董事责任保险制度[30] 制度生效 - 本制度由董事会制订，股东会审议通过后生效，董事会负责解释[33][34]