制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 每年至少开一次，半数以上独董可提议临时会议，提前三天通知[7] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[7] 决策权限 - 关联交易等事项、独董特别职权行使需经会议审议且过半数同意[8][9] 其他规定 - 会议记录保存10年，由董事会制订解释，股东会通过生效[10][12]