证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-032 常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、"神力股份"）第五届董事 会第七次会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会 推荐，提名委员会审核，提名何长林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （何长林先生简历附后，详见附件 1），自股东大会审议通过之日 ...