提名委员会构成 - 由3名董事组成，至少含2名独立董事委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员选举产生并报董事会备案[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[5] 提名委员会会议 - 会前五日通知，紧急可随时通知，全体同意可豁免时限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 其他规定 - 股东提董事候选人先经提名委员会资格审查[10] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[14] - 工作细则由董事会制订修改，审议通过后施行[16]