公司发行与上市 - 2021年9月24日核准首次发行普通股20,010,000股，11月30日在深交所上市[2] - 2023年8月29日同意注册发行可转换公司债券2,100,000张，总额210,000,000元，11月17日在深交所上市[3] 公司基本信息 - 注册资本为80,046,296元[4] - 股份总数为80,046,296股，普通股80,046,296股，其他种类股0股[12] 股东信息 - 发起人邱红阳认购4975万股，持股比例95.67%[12] - 发起人王金全认购35万股，持股比例0.67%[12] - 发起人马大贵认购30万股，持股比例0.58%[12] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数的25%[20] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露并提交董事会审议[76] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露并提交董事会审议[76] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露并提交董事会审议[76] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会应包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[78] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[89][90] - 战略发展、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事二名[90] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[100] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[101] 信息披露 - 在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[98] - 在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[98] 公司合并等事项 - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117][118]