董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开[2] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人[2] 人事变动 - 拟补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事[3] - 同意聘任曾艳女士为公司副总经理、财务负责人[7] 议案审议 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》等三议案表决均全票通过[4][8][10] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于提议召开2025年第七次临时股东大会的议案》[9] 备查文件 - 备查文件含董事会及提名、审计委员会会议决议[11]