股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月4日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东192人，代表股份51,058,300股，占比25.4782%[4] - 通过现场和网络投票的中小股东191人，代表股份1,183,300股，占比0.5905%[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意50,961,200股，占比99.8098%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意50,901,500股，占比99.6929%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,901,500股，占比99.6929%[8] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意50,894,500股，占比99.6792%[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意50,892,700股，占比99.6757%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意50,893,300股，占比99.6768%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意50,893,300股，占比99.6768%[13] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意50,894,500股，占比99.6792%，中小投资者同意1,019,500股，占比86.1574%[14] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意50,885,500股，占比99.6616%，中小投资者同意1,010,500股，占比85.3968%[15][16] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》同意50,898,900股，占比99.6878%，中小投资者同意1,023,900股，占比86.5292%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意50,894,200股，占比99.6786%，中小投资者同意1,019,200股，占比86.1320%[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意50,891,100股，占比99.6725%，中小投资者同意1,016,100股，占比85.8700%[19][20] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集人资格、程序等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件包括《2025年第二次临时股东大会决议》和相关法律意见书[22]