董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 六种情形下应召开临时董事会会议[4] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[5] 会议通知与举行 - 董事会会议一般提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[5] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] 关联交易审议 - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产超0.5%并在3000万元以下或净资产5%以下需审议[13] - 公司与关联自然人交易超30万元并在3000万元以下或净资产5%以下需审议[13] 重大资产及资金事项审议 - 公司一年内正常生产经营外购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10%以上、30%以下需审议[13] - 单项金额在公司最近一期经审计总资产5%以上、低于50%的资金借入需审议[13] 交易事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%需提交董事会审议[14] - 交易标的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50％或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、低于50％或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50％或绝对金额在500万元以下需提交董事会审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50%或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50%或绝对金额在500万元以下需提交董事会审议[15] 决议通过条件 - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议[15] - 董事会关于提供财务资助作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[15] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[22] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[24]