股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月18日公告召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股东大会通知提前15日以公告方式作出[3] - 股东大会于2025年8月4日15:00召开[3] - 截至2025年7月30日核对出席股东信息[6] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》：同意2,026,233股，占98.9810％；反对17,160股，占0.8383％；弃权3,700股，占0.1807％[14] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》表决结果与草案相同[16] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2025年股权激励相关事宜的议案》：同意2,032,733股，占99.2985％；反对10,660股，占0.5207％；弃权3,700股，占0.1807％[16] - 《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》：同意2,026,233股，占98.9810％[18] - 《公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意91,205,974股，占99.9839％[19] - 《修订<公司章程>的议案》：同意91,204,674股，占99.9825％[20] - 《修订<股东会议事规则>的议案》：同意91,203,974股，占99.9817％[21] - 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意91,199,474股，占99.9768％[24] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》：同意91,204,274股，占99.9821％[25] - 《修订<对外担保管理制度>的议案》：同意91,202,774股，占99.9804％[27] - 《修订<对外投资管理制度>的议案》：同意91,202,774股，占99.9804％[28] - 《修订<关联交易管理制度>的议案》：同意91,198,274股，占99.9755％[32] - 《修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》：同意91,201,474股，占比99.9790％；中小投资者同意1,930,336股，占比99.0172％[33] - 《修订<股东会网络投票细则>的议案》：同意91,187,274股，占比99.9634％；中小投资者同意1,916,136股，占比98.2888％[34][35] - 《续聘公司2025年度会计师事务所的议案》：同意91,195,974股，占比99.9730％；中小投资者同意1,924,836股，占比98.7351％[36] 人员选举情况 - 《选举吴雄仰先生为第五届董事会非独立董事》：同意90,845,463股，占比99.5887%；中小投资者同意1,574,325股，占比80.7555%[37] - 《选举吴盈盈女士为第五届董事会非独立董事》：同意90,845,458股，占比99.5887%；中小投资者同意1,574,320股，占比80.7552%[38] - 《选举罗文元先生为第五届董事会独立董事》：同意90,845,462股，占比99.5887%；中小投资者同意1,574,324股，占比80.7554%[39][40] - 《选举余克定先生为第五届董事会独立董事》：同意90,845,457股，占比99.5887%；中小投资者同意1,574,319股，占比80.7552%[41] 决议合法性 - 信达律师认为公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[42]