董事会制度议案 - 2025年8月1日第六届董事会第六次会议，《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案1.10表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] 董事会组成与会议 - 董事会由5 - 13名董事组成，含2 - 5名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[5][6] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知董事[8] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][12] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[14] 会议变更与召开 - 定期会议通知发出后变更事项需提前3日发书面通知[18] - 会议需过半数董事出席，董事委托出席有限制，可多种方式召开[21][24][25] 表决规则 - 一人一票，关联董事回避，决议通过有要求[29][31] - 部分董事可要求暂缓表决，提案通过有票数要求[33][37] - 提案未通过短期内不再审议[40] 会议记录与资料 - 会议记录含多项内容，资料保存10年以上[44][50] 决议公告与报告披露 - 决议公告由秘书办理，披露前保密，应披露内控报告[51] 规则生效与解释 - 规则由董事会解释，经股东会审议通过后生效实施[53][54]