制度修订 - 2025年8月1日公司召开董事会会议通过修订《信息披露管理制度》[2] 信息披露原则 - 公司应及时、公平披露可能影响股价和投资决策的信息，保证真实、准确、完整[6] 披露文件类型 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告，重大事件及时披露临时报告[9] 披露平台与时间 - 公司信息在规定平台发布，其他媒体披露时间不得早于此[10] 首次披露义务 - 公司在重大事件最先触及董事会决议等情形时履行首次披露义务[10] 分阶段披露 - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[13] 非交易时段披露 - 公司可在非交易时段发布重大信息，下一交易时段开始前应披露公告[11] 子公司事项披露 - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司特定情况参照披露[12] 自愿披露原则 - 公司自愿披露信息应遵守公平原则，避免选择性披露[13] 行业与风险披露 - 公司应充分披露行业经营信息和重大不利影响风险因素[14][15] 报告责任主体 - 董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告真实性等承担主要责任[19] 报告披露时间 - 公司按规定时间披露年度、中期、季度报告，一季度报告披露不早于上一年度报告[27] 报告审计要求 - 年度报告财务报告需审计，部分情况中期或季度报告也需审计，仅现金分红可免[27][28] 审计委员会审议 - 董事会审计委员会审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 内幕信息报备 - 披露重大事项按规定报备内幕信息知情人档案，有变化及时补充报送[22] 独立董事事项披露 - 公司依法解除独立董事职务等相关情况需及时披露[22][24] 非标准审计意见披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露相关专项说明文件[29] 报告差错或虚假记载处理 - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[30] 延期披露处理 - 预计不能在规定期限内披露定期报告，向交易所报告并公告相关情况[27] 业绩预告与快报修正 - 净利润同比变化超50%等情形应预告，业绩快报差异大及时披露修正公告[33][34] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等达到一定标准应及时披露或提交股东会审议[37][39] 担保与资助审议 - 公司提供担保和财务资助，董事会审议及提交股东会审议有相应标准[41][42] 关联交易披露 - 公司与关联方成交金额达到一定标准应及时披露或提交股东会审议[46] 股份质押披露 - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[57][78] 重大诉讼披露 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[61] 股份变动披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，股份比例每增减5%应披露[63] 异常波动披露 - 公司股票交易被认定严重异常波动，次一交易日开盘前披露公告[52] 传闻处理 - 出现影响股价或决策传闻，公司及时核实并披露情况说明或澄清公告[53] 决议与方案披露 - 董事会就股票发行等作出决议及审议通过利润分配等方案后及时披露[60][61] 限售股份披露 - 限售股份解除限售前按规定披露公告[62] 重大风险披露 - 公司出现重大风险情形，自事实发生之日起及时披露[63] 资产变动披露 - 营业用主要资产变动超30%等情况需披露[65] 合同披露标准 - 购买原材料等合同金额和出售产品等合同金额达到一定标准应披露[68] 股东配合义务 - 通过接受委托等持有公司5%以上股份股东或实际控制人应配合信息披露[73] 信息披露管理 - 董事会统一领导信息披露工作，董事长是首要负责人[70] 董秘职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司具体信息披露事务[70] 董高报告义务 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告并督促披露[75] 审计委员会监督 - 审计委员会成员监督董高信息披露职责履行[72] 信息保密 - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，公司与相关人员签保密协议[77][79] 保密责任人 - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[80] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[82] 文件查阅 - 查阅信息披露文件向董事会秘书书面申请，经同意方可查阅[83] 重大信息发布 - 公司发布未公开重大信息向所有投资者公开披露[84] 投资者关系活动 - 未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动[84] 文件保存期限 - 信息披露相关文件和资料保存期限一般为十年[85] 部门责任人 - 各部门、子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[86] 违规处理 - 因董高失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿，出现违规董事会检查制度处分责任人[88] 制度生效时间 - 本制度经董事会审议通过后于2025年8月4日生效实施[93][94]