制度修订 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》，需提交股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前3日、不定期提前1日通知，全体同意可不限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 表决一人一票，记名投票[7] 其他规定 - 会议记录多项内容需独立董事签字确认[13] - 档案保存期限10年[13] - 公司保证会议召开，承担费用[14] - 独立董事发表独立意见，有保密义务[15] - 制度自股东会通过生效，修改亦同[18]