董事会秘书相关 - 2025年8月1日公司修订《董事会秘书工作细则》获通过[2] - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任[8] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] 公告与报备 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报备[16] - 董事会秘书空缺先由董事长代行，指定代行人员后公告报备[17] 股东会相关 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[21] - 股东会召开前置备拟审议议案资料供股东查阅[22] 会议记录 - 董事会、股东会会议记录应载明相关内容[20][22] - 出席股东会人员应在会议记录签名[23] 工作细则 - 工作细则经董事会审议通过后生效实施[28] - 工作细则由董事会负责解释[27]