证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-074 武汉宏海科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动 的内部控制，规范公司对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《武汉宏海科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度 ...