本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.30：制定《董事会提名委员会议事规则》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-095 武汉宏海科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 武汉宏海科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法 规和规范性文件以及《武汉宏海科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，制定本议事规则。 第二条 ...