证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-036 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王雷董事长 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《湖南惠同新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-039）和《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（公告编号： 2025-040）。 本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定，会议 ...