证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-057 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.18：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同 意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和 董事会会议的筹备、 ...