湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-043 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），参照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 (以下简称《监管指引第 1 号》)《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市 ...