董事会规则 - 董事会议事规则经第四届董事会第二十七次会议审议通过，需2025年第三次临时股东会审议生效[2] - 董事会由8名董事组成，独立董事占比不低于1/3且含1名会计专业人士[6] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[6] 审议权限 - 董事会审议资产超公司近一期经审计总资产10%或成交金额占净资产10%以上且超1000万元事项[9] - 董事长审议资产超公司近一期经审计总资产5%或成交金额占净资产5%以上且超800万元事项[11] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，由董事长召集并提前10日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 会议记录保存不少于10年，含召开日期等内容[18][19] 其他 - 议事规则经股东会通过生效，修订亦同，由董事会负责解释[21] - 落款日期为2025年8月4日[22]