董事会秘书细则审议 - 董事会秘书工作细则经第四届董事会二十七日会议审议通过，9 票同意，0 反对，0 弃权，无需股东会审议[2] 董事会秘书聘任解聘 - 聘任后两个交易日内公告并向交易所报备，需签保密协议[13] - 解聘需充分理由，解聘或辞职两日内公告报备[13] 董事会秘书离职 - 辞职报告送达生效，未完成移交披露的，完成后生效[14] - 原任离职三月内聘任新秘书[14] 秘书空缺处理 - 空缺时及时指定董事或高管代行职责并公告报备，指定前董事长代行[14] 细则执行解释 - 细则未尽事宜按法规章程执行，抵触时亦同[16] - 细则经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[16]