会议信息 - 2025年第三次临时股东会召集人为董事会[3] - 现场会议2025年8月20日15：00召开，网络投票8月19日15:00—20日15:00[3] - 股权登记日为2025年8月13日，证券代码430564，简称为天润科技[6] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》等多项议案[8] - 非独立董事应选4人，独立董事应选3人[8][9] 议案审议情况 - 议案1、3通过第四届董事会第二十七次会议审议[9] - 议案1、2通过第四届监事会第二十三次会议审议[9] 特别决议与计票 - 特别决议议案序号为1.00[10] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.05、4.00、5.00[10] 登记与联系 - 股东2025年8月19日17:00前登记，方式有信函、传真及上门[11] - 登记时间为2025年8月19日，地点为公司会议室[11][12] - 会议联系电话029 - 85270406，联系人王敏，地址在西安[12] 制度修订与制定 - 修订《对外投资管理制度》等多项制度[18] - 制定《会计师事务所选聘制度》等制度[18] 选举情况 - 进行非独立董事选举，应选4人[18] - 进行独立董事选举，应选3人[18]