会议安排 - 股东周年大会于2025年8月28日上午11时30分在香港九龙四山街22号美塘工业大厦高层地下举行[4][27][58][71] - 代表委任表格须不迟于2025年8月26日上午11时30分送达公司香港股份过户登记分处[4][28][69] - 确定出席会议并投票权利的记录日期为2025年8月28日[71] - 公司于2025年8月25日至8月28日暂停股份过户登记[71] - 未登记持有人须不迟于2025年8月22日下午4时将过户文件及股票送抵登记分处办理登记[71] 股份相关 - 建议授予董事股份购回授权，可回购不超决议案获通过当日已发行股份总数10％的股份，即1.162亿股[11][22][37][65] - 建议授予董事股份发行授权，可配发、发行及处置不超决议案获通过当日已发行股份总数20%的新股份，即232,400,000股[11][16][61] - 扩大股份发行授权所扩股份数目不得超批准该授权决议案通过当日已发行股份总数的10%[17][67] - 最后实际可行日期公司已发行股本包括11.62亿股股份[37] - 最后实际可行日期前十二个月股份最高每股0.170港元，最低每股0.088港元[43] 人员相关 - 建议重选叶锦昌先生、陈恺儿小姐和岑政熹先生为董事[24][60] - 叶锦昌先生为执行董事兼合规主任，年薪168,000港元[51] - 陈恺儿小姐为独立非执行董事，年薪120,000港元[53] - 岑政熹于2025年1月1日获委任为独立非执行董事，初步任期3年，年薪144,000港元[55][56] 其他 - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核合并财务报表等报告[60] - 授权董事会厘定董事酬金及续聘核数师并厘定其酬金[60] - 若全面行使股份购回授权，或对公司营运资金及/或资产负债状况造成重大不利影响[42] - 因购回股份致股东投票权权益比例增加，可能触发强制性收购建议[48] - 控股股东黄少文先生及黄少华先生透过元天投资有限公司控制602,800,000股股份，占公司全部已发行股本约51.88%，若董事悉數行使建议股份购回授权，持股量将增至约57.64%[49]