会议信息 - 现场会议时间为2025年8月13日14点00分[4] - 交易系统投票平台投票时间为2025年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为2025年8月13日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地址在南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心[5] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[11] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[12] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[16] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程，或决议内容违反本章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[18] 重大事项审议 - 会议议案包括修改公司章程、授权董事会办理工商变更登记、增资江苏有线网络发展有限责任公司[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[17] 财务数据 - 2024年12月31日，发展公司总资产150.90亿元、总负债41.02亿元、净资产109.88亿元；2024年营业收入35.58亿元、净利润 - 1.45亿元[60] - 本次整合资产合计账面原值138.47亿元，账面净值83.39亿元，评估价值83.92亿元，增值额0.53亿元[61] - 本次整合负债合计账面原值、账面净值、评估价值均为25.39亿元，资产和负债差额为58.53亿元[62] 公司战略 - 江苏省广电有线网络公司拟对《公司章程》作相应变更[53] - 江苏省广电有线网络公司拟将有线电视网络资产等整合至全资子公司发展公司[56] - 江苏有线拟对全资子公司发展公司增资，以资产净值和负债差额部分作为增加注册资本认缴出资[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[89] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[89] - 公司以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的30%[45]