会议信息 - 2025年第二次临时股东大会及第三次H股类别股东会于8月26日在中信大厦8层818会议室举行[3][59] - 拟出席会议股东需于8月25日或之前交回香港H股股份过户登记处[4] - 委任代表出席需不迟于8月25日上午9时30分交回代表委任表格[4] 业务数据 - 2024年度授信业务实际发生额1014.03亿元，2025年1 - 6月为1149.03亿元，2025年预计年度上限1300亿元，2026年为1500亿元[19] - 2024年度金融市场业务实际发生额26094.62亿元，2025年1 - 6月为13364.31亿元，2025年预计年度上限53500亿元，2026年为75500亿元[21] - 2024年度投资业务实际发生额323.28亿元，2025年1 - 6月为593.31亿元，2025年预计年度上限2000亿元，2026年为2100亿元[25] - 2024年度资产转移实际发生额540.43亿元，2025年1 - 6月为185.86亿元，2025年预计年度上限2800亿元，2026年为3300亿元[27] - 2024年支付利息金额2.67亿元，2025年1 - 6月为1.18亿元，2025年和2026年预计年度上限分别为4亿元和5亿元[29] - 2024年财务咨询顾问及资产管理服务服务费收入/支出1.23亿元，2025年1 - 6月为0.92亿元，2025年和2026年预计年度上限分别为3亿元和3.50亿元[31] - 2024年托管与账管服务服务费收入/支出0.14亿元，2025年1 - 6月为0.08亿元，2025年和2026年预计年度上限均为1亿元[33] - 2024年其他金融服务服务费收入/支出0.29亿元，2025年1 - 6月为0.03亿元，2025年和2026年预计年度上限分别为1亿元和1.50亿元[37] - 2024年和2025年1 - 6月综合服务服务费支出/收入均为0.00002亿元，2025年和2026年预计年度上限均为0.05亿元[39] 股权相关 - 魏强持有中信股份(HK.00267)股票107,000股[14] - 截至2025年3月3日，可转债累计转股股数为6,710,365,691股，较2019年9月可转债开始转股前增加6,710,365,691股[46] - 公司注册资本拟由人民币48,934,796,573元增至人民币55,645,162,264元[48] - 公司拟将可发行普通股总数由48,934,796,573股变更为55,645,162,264股，发起人持股占比由63.58%变为55.91%[49] - 中国中信集团公司持股占可发行普通股总数比例由53.94%变为47.43%[49] - 中信国金持股占可发行普通股总数比例由9.64%变为8.48%[49] 决议提案 - 2025年第二次临时股东大会将提呈选举魏强为非执行董事等多项普通和特别决议案[13] - 2025年第三次H股类别股东会将提呈关于变更注册资本及修订章程等特别决议案[13] - 公司拟申请与中国银行2025 - 2026年日常关联交易上限[18] - 2025年第二次临时股东大会将提呈调整第七届董事会董事取酬政策的普通决议案[41] - 2025年第二次临时股东大会将提呈不再设置监事会的特别决议案，拆分后单设的董事会审计委员会行使监事会职权[45] - 2025年第二次临时股东大会及2025年第三次H股类别股东大会将提呈变更注册资本及修改《公司章程》的特别决议案[46] - 2025年第二次临时股东大会将提呈批准修订《董事会议事规则》的特别决议案[56] 其他要点 - 公司地址为北京市朝阳区光华路10号院1号楼6 - 30层、32 - 42层，邮编100020[67] - 公司电话为(86)10 4006800000，传真为(86)10 65559100[67] - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人[67]