会议与议案 - 2025年8月26日9:30在北京市朝阳区召开会议[9] - 2025年第二次临时股东大会将审议六项议案[11] - 2025年第三次A股、H股类别股东会将审议两项议案[12][13] 独立董事报酬 - 独立非执行董事基本报酬每人每年税前24万元，按月发放[20] - 独立非执行董事浮动报酬每人每年税前10万元，按评价发放[20] - 担任专门委员会主席和委员有额外津贴[20] 可转债与股本 - 2019年3月发行400亿元A股可转债，2025年3月3日到期[25] - 截至2025年3月3日，可转债累计转股67.10365691亿股[25] - 可转债转股使实收资本增加67.10365691亿元[25] - 公司注册资本拟由489.34796573亿元增至556.45162264亿元[25] 股东持股 - 中国中信集团公司持股比例由53.94%变为47.43%[28] - 中信国金持股比例由9.64%变为8.48%[28] - 境内上市股份股东持有普通股股数变为40.762999287亿股[29] 股份发行历史 - 2007年4月3日核准发行2.30亿股境内上市普通股[3] - 2007年3月21日核准发行5.62亿股境外上市普通股[3] - 2016年8月30日核准发行优先股3500万股[3] 股本结构 - 公司股本结构为普通股55.65亿股和优先股3500万股[39] - 境内上市股份股东持有普通股40.76亿股，境外14.88亿股[39] 注册资本相关规定 - 减少注册资本需通知债权人并公告[1] - 债权人有权要求清偿债务或提供担保[1] - 减少注册资本后特定条件下不得分配利润[1] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份有数量和时间限制[2][3] - 公司购回股份可通过公开集中交易等方式[3] 股东权利与限制 - 变更5%以上股东需经核准[46] - 董监高转让股份有比例和时间限制[47] - 持有5%以上股份股东买卖股票收益归公司[47] 股东大会相关 - 年度股东大会每年举行1次，6个月内召开[71] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[72] - 股东大会通知需提前发出[72] 提案相关 - 特定股东有权向公司提出提案[73] - 提案需符合规定才能表决[74] 表决相关 - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上[86] - 关联交易事项关联股东不得参与投票[87] 董事相关 - 董事任期为3年，连选可连任[156] - 董事候选人提名有规定[100] - 独立董事任职有资格和履职要求[104][105] 董事会相关 - 董事会人数为9至15名，结构有规定[115] - 董事会负责多项职权[116][117] - 董事会定期会议每年至少召开4次[120]