会议信息 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年8月5日召开[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票通过[3] - 《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》全票通过[5] - 《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》全票通过[6] - 《关于聘任高级管理人员等的议案》全票通过[9] 人事任命 - 曾胜强任董事长、总裁，许忠慈任副董事长，任期三年[4][7] - 选举第七届董事会各专业委员会委员，任期三年[6] 备查文件 - 备查文件含公司第七届董事会相关会议决议[10]