董事会会议 - 2025年8月4日召开第二届董事会第五次会议，《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》9票赞成通过，无需提交股东会审议[2] 董事会秘书任期 - 每届任期三年，连聘可连任[17] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[17] - 聘任或解聘后两个交易日内公告并向北交所报备[16][20] 履职与离职 - 负责信息披露等多项职责，兼任董事会办公室负责人[8][9] - 任期内可辞职，未完成移交且未公告则辞职报告不生效[21] 特殊情况处理 - 出现不能履职等情形，董事会一个月内解聘[20] - 空缺时先由董事长代行，后指定人员代行并公告报备[22] 考核与责任 - 报酬和奖惩由董事会决定，由相关委员会考核[24] - 违法违规应承担相应责任[24] 细则说明 - 由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[28]