独立董事制度修订 - 2025年8月4日第二届董事会第五次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，9票赞成通过，尚需股东会审议[2] 独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及亲属不得担任[10] 提名与选举程序 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 北交所5个交易日审查资格[14] - 无异议可履行选举程序[15] - 股东会通过后2日内向北交所报送文件[16] 任期与补选 - 连任不超6年，满六年12个月内不得提名[17] - 特定情形60日内完成补选[18] 解除职务 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除[20] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 多项事项过半数同意后提交审议[26] - 专门会议事项过半数同意[27] - 推举一人召集主持专门会议[28] - 履职不能出席应书面委托[29] - 对特定借款等事项发表意见[30] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[33] - 工作记录及资料保存十年[34] - 公司通报运营并提供资料，保存十年[37] - 两名以上要求延期，董事会应采纳[37] 费用与津贴 - 聘请中介及行权费用公司承担[39] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[40] 其他 - 可建立责任保险制度[40] - “以上”含本数，“超过”“高于”不含[42] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[43]