制度修订 - 2025年8月4日公司第二届董事会第五次会议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[2] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人等为报告义务人[6] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[13] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[13] - 标的最近一年营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元[13] - 产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元[13] - 标的最近一年净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元[13] 重大关联交易界定 - 与关联自然人成交金额30万元以上属重大关联交易[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元属重大关联交易[15] 重大变更界定 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大变更[19] 信息报告流程 - 报告义务人第一时间通报重大信息，书面报送材料[23][24] - 董事会秘书收到后及时汇报董事长，若需披露向董事会汇报[24] - 指定专人整理保存上报信息[25] 责任追究 - 未及时上报追究责任人责任，违规由相关人员担责[27] - 造成严重影响或损失，给予处分并要求赔偿[28] 时间定义 - “第一时间”指知悉当日，“及时”指2个交易日内[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[32]