董事会会议 - 2025年8月4日召开第二届董事会第五次会议，《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过，无需提交股东会审议[2] 提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[8] 会议召开规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议经特定人员提议可召开[18] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[18] - 须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] 候选人建议 - 选举新董事和聘任高管前一至两个月或紧急情况下5日前提候选人建议和材料[14] 任期与撤换 - 任期与董事会一致，连选可连任[8] - 连续两次未出席且未提意见报告的委员，董事会应撤换[8]