会议与财务文件 - 2025年股东周年大会9月18日上午10时在香港干诺道西118号3401室举行[5][33] - 公司截至2025年3月31日止财政年度年报及经审核综合财务报表等于7月25日寄发股东[10][19] 股份相关 - 建议授予董事发行及购回授权，分别可处理已发行股本最多20%和10%的股份[11][28][29] - 最后实际可行日期，已发行股份数目为1,869,159,962股每股面值0.01港元的股份，获批购回最高186,915,996股股份，占已发行股份数目的10%[43] - 2024年8月至2025年8月，股份最高成交价为0.198港元，最低成交价为0.078港元[49] - 最后实际可行日期，华冠集团等持有1,039,456,250股，占比55.61%，购回授权获悉数行使后占比61.79%[53] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，李玉萍和孙笑然等将在2025年股东周年大会上退任并符合重选连任资格[21][24] - 曹累于2024年9月2日辞任执行董事，孙笑然于2025年4月14日获委任为执行董事，李玉萍于2024年12月11日获委任为非执行董事[15] - 龚先生担任公司董事的年度袍金为60,000港元，林先生董事袍金每年150,000港元，孙先生年薪480,000港元，李女士年薪60,000港元[62][66][67][69] 其他 - 董事会建议续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师，任期至2026年股东周年大会结束[20] - 公司将于2025年9月11日至9月18日暂停办理股份过户登记，出席2025年股东周年大会并投票的过户文件须于9月10日下午4时30分前送达[36]