制度修改 - 公司于2025年8月6日召开会议审议通过修改部分公司制度议案[1] - 公司章程部分条款如发行方式、利润分配政策等进行了修订[7] - 修改后的《股东会议事规则》等全文同日披露于上交所网站[26] - 本次修改的《股东会议事规则》等尚需提交公司股东大会审议[26] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形应在2个月内召开[1] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东[3] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[4] - 一次或累计减少公司注册资本超百分之十需特殊表决[5] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[8] 股东权利与义务 - 自行召集和主持股东大会的股东持股比例调整为公司10%以上股份股东[3] - 提出临时提案的股东持股比例调整为1%以上股份股东[3] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分36个月内不得行使表决权[6] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[6] 董事会相关规定 - 董事会审议交易权限有资产总额、成交金额等多项标准[12] - 董事会每年至少召开会议次数从四次改为两次[16] - 董事长召集临时董事会会议时间改为接到提议后10日内[16] - 董事会会议由过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[16] 董事任职与职责 - 部分情形下人员不得担任公司董事[14] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[16] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见[15] 专门委员会相关 - 战略委员会召开会议方式增加通讯及现场结合通讯方式[18] - 提名委员会负责公司董事和高级管理人员相关事宜[18] - 审计委员会负责审核财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会[19] 薪酬相关 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[16] - 公司董事薪酬计划须报董事会同意，提交股东会审议通过方可实施[17] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[21]