公司基本信息 - 公司于2017年9月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2207万股[6] - 公司注册资本为人民币105,015,000元[8] - 公司每股面值为人民币1元[14] - 公司已发行股份总数为105,015,000股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关事项请求诉讼[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[35] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[35] - 公司与关联方交易累计超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会批准[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足5人或不足章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[44] 董事会相关规定 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准并披露[77] - 与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议批准并披露[80] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[96] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[105][106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] 高管相关规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[100] - 总经理不能履职，代职超30个工作日提交董事会决定代理人选[102] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[100] 公司合并分立等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[123] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[124]