董事会权限交易 - 董事会权限内交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[7] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产的50%与5000万元较高者[7] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%与5000万元较高者[7] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%与500万元较高者[8] - 交易标的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%与5000万元较高者[8] - 交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%与500万元较高者[8] 关联交易审议 - 董事会有权审议公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] - 公司与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易应提交股东会审议[9] 董事会担保与选举 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议的情形包括代表1/10以上表决权的股东提议等[26] - 董事会召开临时董事会会议应在会议召开2日以前通知全体董事[26] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[27] 董事职责 - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年仍然有效[24] - 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[30] 董事会秘书与代表 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[35] - 董事会在聘任董事会秘书的同时，另外委任一名董事会证券事务代表[34] 规则生效与修订 - 本规则由董事会拟定，报股东会批准后生效，如有未尽事宜由董事会会议修订并报经股东会审议批准[36]