战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事，董事长任主任委员[2] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] - 投资评审小组负责决策前期准备，提供公司资料[3] - 提案提交董事会审议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员为独立董事[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[8] - 提案提交董事会审议[7] 审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名专业会计人士[10] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 审核财务信息披露等事项，过半数同意后提交董事会[11] - 下设审计工作组负责日常工作联络和会议组织[11] - 会议记录由董事会秘书保存[13] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[14] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[15] - 下设工作组提供经营和考评人员资料等[15] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬方案报董事会批准[16] - 需提供公司主要财务指标等五项情况[17] - 董事和高管向其述职和自我评价，对其绩效评价[17] - 根据评价结果提报酬数额和奖励方式报董事会[17] - 按需召开会议，提前三天通知，主任委员主持，可委托独立董事[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 可多种方式召开，表决多样需成员签字[18] - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及结果书面报董事会[21][22]