募集资金支取 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐或独财[7] 募投项目要求 - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证[10] 资金置换与使用 - 自筹预投募投项目，6个月内可用募集资金置换[11] - 闲置资金投资产品经董事会审议，2个交易日公告[11] - 闲置资金补流单次不超12个月，到期归还[13] - 12个月内超募资金永久补流或还贷不超总额30%[13] - 超募资金永久补流或还贷经审议，2个交易日报告公告[14] - 单次用超募资金超5000万元且超总额10%，提交股东会[15] 节余资金处理 - 节余低于1000万，年报披露使用情况[15] 募投项目变更 - 变更经董事会、股东会审议，保荐或独财同意[17] - 仅变更地点，董事会审议，2个交易日报告公告[17] 资金检查与审核 - 内审部门每季度检查资金存放使用情况[22] - 董事会每半年核查项目进展，出具报告[22] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告[22] - 保荐或独财每半年现场检查资金情况[23] - 二分之一以上独立董事同意，可专项审核[24] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[31]